Лондон требует объяснений от богатых русских, которые подозреваются в коррупции. Об этом заявил Бен Уоллес, глава министерства безопасности.
В Британии вступили в силу обновленные правила борьбы с оргпреступностью. Эти механизмы будут использованы против российских олигархов, - заявил Уоллес газете The Times.
"Надзорные органы наделены правом замораживать активы подозрительных лиц, которые могут иметь отношение с коррупции, организованной преступности, отмыванию средств. Речь идет о суммах от £50 тыс (или $70 тыс). Счета могут быть заморожены до тех пор, пока владелец не предоставит отчет об их происхождении", - пояснил министр.
Проверке подвергнут инвесторов из России, Ближнего Востока и Китая. Эти лица вкладывали в недвижимость в Лондоне миллиарды фунтов стерлингов. Из этих стран утекают сотни миллионов долларов, которые затем "отмываются через всемирную прачечную" по схеме и схема Global Laundromat.
"Больше этого мы не позволим", - сообщил британский чиновник.
В систему Global Laundromat включено 17 крупнейших британских банков, таким образом удалось "отмыть" $740 млн, - об этом писала The Guardian весной 2017 года. Через пару месяцев еще финансово-информационное агентство Bloomberg рассказало о "зеркальных сделках" Deutsche Bank в Лондоне и Москве. Таким способом из России было уведено от $10 млрд.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, через Великобританию отмывается до £90 млрд ($127 млрд) ежегодно, и это по самым скромным подсчетам.
Комментарии
Отправить комментарий